A Receita Federal iniciou um monitoramento rigoroso das operações financeiras via Pix e cartões de crédito, com foco na fiscalização de irregularidades. A partir de 1° de janeiro de 2025, serão obrigatórios os registros de transferências que excedam R$ 5 mil mensais para pessoas físicas e R$ 15 mil para pessoas jurídicas.
Esses dados devem ser informados semestralmente via e-Financeira, com prazos estabelecidos até o último dia útil de agosto e fevereiro. O objetivo é aumentar a transparência e combater possíveis práticas ilícitas. A fiscalização também abrange transferências entre contas da mesma pessoa. R7
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